СМИ: банки Шора обвиняются в выводе миллиардов леев в офшорную «однодневку» (DOC)

Более 13 миллиардов леев были выведены через контролируемый Иланом Шором банк ” Banca Socială” в офшорную компанию, которая была открыта четырьмя месяцами ранее.

На это указывают документы, представленные депутатом ПСРМ Игорем Додоном на своем блоге.

В документах отмечается, что 26 ноября 2014 года в разгар войны, в украинском городе Каховка, было проведено общее собрание акционеров Banca Sociala. На этом собрании и.о. президента Наталья Рахуба была обязана заключить контракт концессии, по которому 25 и 26 ноября 2014 года, банк выделил кредит пяти компаниям на общую сумму в 5,6 миллиардов леев, 333,5 миллионов долларов и 134 миллиона евро. Общая сумма на момент выделения концессии составляла 13,3 миллиарда леев.

Офшорная компания британской регистрации «FORTUNA UNITED LP», которая получила эту сумму, была создана 8 августа, то есть за четыре месяца до перевода этой значительной суммы из Молдовы.

Вышеупомянутым договором предусматривается что именно эта самая офшорная компания и будет нести обязательства по возврату более десяти миллиардов леев, выделенных трем банкам Шора Нацбанком Молдовы 28 ноября, согласно секретному распоряжению правительства Лянкэ, под 0,1% годовых.

Все операции проводились накануне парламентских выборов, прошедших 30

Нацбанк, Генпрокуратура, а также Центр по борьбе с коррупцией никак не прокомментировали появившиеся документы. Известно, что все эти учреждения контролируются олигархом Владимиром Плахотнюком.

Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор, контролирующий банки ”Banca de Economii”, ”Banca Socială” и ”Unibank”, также никак не отреагировал на опубликованные документы.

Источник: omega