Детективы Kroll обнародовали отчет о краже денег из банков

Детективное агентство Kroll, заключившее с Национальным банком Молдовы (НБМ) контракт на расследование кражи из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank денег, представило первый отчет. Об этом пишет Infotag.

Детективы подтвердили вывод нацбанка о том, что сделки в трех вышеназванных банках «проводились в рамках координированного мошенничества«.

В отчете подтверждается участие бизнесмена Илана Шора, его компаний и лиц, связанных с ним, в данном мошенничестве. «Группа Шора» имела отношение к покупке акций в трех банках в 2012-2014 гг. Она также имела отношение к предоставлению кредитов в пользу взаимосвязанных компаний без последующего их возврата.

Kroll выявило и определило ряд сделок на общую сумму в $350 млн., имеющих непосредственное отношение к мошенничеству в трех банках, которые в настоящее время ликвидируются. Кредитные ресурсы из РМ выводились посредством сети фирм и счетов в банках Латвии, Эстонии, России, Кипра и других стран.

Согласно информации нацбанка, кроме Шора есть и другие, кто получил выгоду в результате мошенничества в трех банках.

Детективы проанализировали множество документов, которые им удалось получить благодаря поддержке центральных банков других стран. Эти документы лягут в основу доказательств наличия мошенничества, приведшего к банкротству трех банков.

В ходе международного тендера осенью 2015 г. Нацбанк отобрал международные компании для поиска и возврата украденных из банков денег. Речь идет о Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Отобрать международные компании правительству РМ рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ. Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. — на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег на базе международного права.