Плахотнюк вывел 10 млн. долларов на оффшорный счет своей семьи

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст для отправки денег своей семье.

Экс-глава Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк с 2011 года пользовался новозеландским трастом для отправки денег своей семье на счет в Швейцарии.

Сведения об этом описаны в документах самой масштабной финансовой «утечки» последних лет, в которой фигурируют примерно 35 известных нынешних и бывших политиков, а также около трех сотен официальных лиц. Речь о деле Pandora Papers, пишет deschide.md

В tvnz.co.nz заявляют, что при помощи траста в Новой Зеландии Плахотнюк перевел своей семье порядка 10 млн. евро. В сам фонд перечислено около 180 млн. долларов.

В 2011 году Плахотнюком вместе с агентством Asiaciti в Окленде была сформирована Otiv Trust, исходя из документов Pandora Papers.

Напомним, олигарх и бывший лидер Демпартии РМ Владимир Плахотнюк по последней информации находится на территории Турции, после того как в 2019 году бежал из Молдовы. Правительство выписало ордер на арест Плахотнюка из-за его неявки в прокуратуру.

Бывшего депутата подозревают в участии во многих финансовых схемах, в том числе и в краже миллиарда долларов из отечественных банков.

Pandora Papers – это дело о массовой утечки информации, раскрывающей скрытые состояния и переводы мировых лидеров и политиков, которые хранили свои деньги в оффшорах. Расследование по этим документам является масштабным разбирательством, инициированным Международным сообществом журналистов – в нем задействовано около 650 репортеров.

Другие новости

Комментарии закрыты.