В Петербурге проходят обыски по делу о выводе через молдавские банки 700 млрд рублей

Сотрудники федеральных силовых органов проводят в Петербурге следственные мероприятия в рамках дела о выводе за рубеж 18 миллиардов долларов через банки Молдовы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Федеральные силовые органы проводят следственные мероприятия по делу о выводе за рубеж через молдавские банки 18 миллиардов долларов«, — сказал собеседник агентства.

По данным региональных СМИ, в период 2010-2014 годов через молдавские банки из страны было выведено порядка 700 миллиардов рублей, что по валютному курсу на тот момент составляло более 18 миллиардов долларов. В ноябре 2015 года по подозрению в организации соответствующей преступной схемы Главным следственным управлением ГУ МВД по Ростовской области был арестован финансист Александр Григорьев, известный как совладелец ряда обанкротившихся банков, в числе которых Русский земельный банк, «Западный» и «Транспортный».

Уголовное дело по выводу за рубеж средств через молдавские банки было возбуждено в апреле 2015 года по заявлению Центробанка. Предполагается, что в преступной группе было задействовано около 500 человек и около 60 российских банков.

По сообщению региональных СМИ, следственные мероприятия, которые продлятся до 6 апреля, проводят сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с представителями Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСБ России. Обыски проходят как в офисных помещениях, так и в частных квартирах.