В Российском суде рассматривается дело об отмывании через «Moldindconbank» более 126 млрд рублей

Тверской суд Москвы рассматривает дело о выводе из Российской Федерации через молдавский «Moldindconbank» более 126 млрд рублей. Об этом пишет rueconomics.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, сообщает tv8.md.

По этому делу было задержано несколько человек. Их подозревают в причастности к валютным операциям и переводе средств на счета нерезидентов банка по поддельным документам.

Следствие полагает, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец «Moldindconbank» Вячеслав Платон с олигархом Владимиром Плахотнюком и предпринимателем Александром Коркиным создали преступное сообщество, чтобы осуществить вывод денег из Российской Федерации.

Таким образом, с июня 2013 года по май 2014 года они перенаправили на банковские счета  «Moldindconbank» 126 млрд рублей.

Фото: tv8.md.

 

 

Другие новости

Комментарии закрыты.

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Узнать больше