Видео// Через банки Молдовы проходят наркоденьги. Полиция задержала…
В Молдове задержали преступную группировку, занимающуюся сбытом наркотических средств и отмыванием денег. Полиция…
navigare Tag
отмывание денег
В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской…
Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии,…
Платон: Плахотнюк сбежал из США из-за уголовного дела по отмыванию денег
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк сбежал из США после того, как американские прокуроры…
Приговор вынесен полгода назад, а Шор все еще на свободе
Дело, по которому примар Оргеева Илан Шор был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных…
Против Бэсеску возбуждено уголовное дело
Генпрокуратура Румынии распорядилась начать уголовный процесс против бывшего президента Траяна Бэсеску по факту…