Вкладчикам фонда «Меркурий» нанесен ущерб на 3 млн леев

Трое подозреваемых в организации финансовой пирамиды получили 30 дней предварительного ареста, еще пятеро в ближайшее время будут доставлены в суд для избрания меры пресечения. Речь идет о восьмерых представителях преступной групппировки, которые подозреваются в крупных аферах.

Это мужчины в возрасте от 21 до 52 лет. Задержан также их лидер. Скрываясь под маской инвестиционного фонда, основатели прикрывали под названием «Фонд Меркурия» обычную финансовую пирамиду. Они собирали деньги с граждан, обещая внушительные доходы в короткий срок. Жертвами стали более 100 жителей Бельц, Унген, Фалешт, Сынжерей, Дрокии и Кишинева. Полицейские не исключают, что пострадавших — намного больше.

Суммы, которые были наложены жертвами в пирамиду, составили от 10 до 50 тысяч леев. В настоящее время общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составляет около 3 миллионов леев. Некоторые люди вложили в пирамиду около ста тысяч леев в надежде заработать.

В общей сложности, преступная группа состояла из 30 представителей с конкретными обязанностями и задачами, направленными на привлечение новых людей, готовых вкладывать деньги в несуществующий «инвестиционный фонд».
Почти два года они обманывали людей, создавая видимость бурной деятельности. Согласно регламенту фонда, вкладчики добровольно несли накопленные деньги не получая никаких гарантий взамен. Маркетинг фонда «Меркурий» предусматривал определенную иерархию вознаграждений: от 144% до 360% годовой прибыли. Поистине щедрое предложение. Кроме того предусматривались и дополнительные бонусы за привлечение новых участников: от 6% до 12% за взносы новых членов. Прибавим к этому постоянные акции по увеличению процента. Большие деньги манят, и на аферу повелось немалое количество людей, жаждущих быстрого обогащения. Что же получилось в итоге? Вложенные деньги тратились аферистами на личные цели — приобретение автомобилей, путешествия в экзотические страны и т.д.

После 30 обысков в нескольких городах Молдовы у основателей пирамиды было изъято: 35 банковских карточек из Молдовы и 10 других стран, денежные средства (9,000 евро, $ 6000, 70 000 рублей), 8 ноутбуков, пять автомобилей, принадлежащих членам несуществовавшего на самом деле фонда.

Правоохранительные органы наложили арест на банковские счета, чтобы вернуть деньги пострадавшим.

Аналогичная схема действовала в Украине и Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

На данный момент полиция ведет поиск других представителей пирамиды и их жертв.
Граждан, располагающим информацией о деятельности «Фонда Меркурий» просят звонить по телефонам: 902, (022) 255-148 или 078 774 304.