BEM: ÎNCĂ UN CREDIT DUBIOS DE MILIOANE DEPISTAT DE CNA

Directorul unei întreprinderi a obținut prin înșelăciune un cred de 1,2 milioane de euro de la Banca de Economii. Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore de către CNA. Creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM era Grigore Gacikevici, scrie today.md.

CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune; însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari; încălcarea regulilor de creditare; abuz în serviciu; spălare de bani; gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare.

În total, în dosarele CNA, 10 persoane au statut de învinuit, 3 – de bănuit, iar alte trei persoane sunt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare deja se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.

Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste 1,5 miliarde de lei, 20 milioane USD şi 32 milioane euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de peste 500 milioane de lei, 12.0 milioane de euro şi 11 milioane USD.