PATRU OAMENI DE AFACERI DIN MOLDOVA, IMPLICAȚI ÎN PANAMA PAPERS

Rise Project a publicat, pe site-ul propriu o listă cu peste 60 de oameni de afaceri din România care au achiziționat societăți offshore de la avocații Mossack Fonseca. Printre aceștia, patru sunt basarabeni. Aceștia figurează în dosarul Panama Papers, cea mai mare scurgere de informații din istorie, care prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste o sută de cetățeni români, scrie realitatea.md.

Printre oamenii de afaceri care apar în lista publicată duminică de Rise Project se află și Iurie Orezov – un om de afaceri prezent pe piața jocurilor de noroc și a carburanților auto. Potrivit datelor Rise Moldova, acesta, împreună cu soția sa, se află în cercul de afaceri al oligarhului moldovean Anatol Stati.

Gheorghe Ciobanu, care reprezintă la București interesele milionarului moldovean Gabriel Stati. Este administrator al uneia dintre firmele din România ale grupului Ascom, cel mai mare holding petrolier din Republica Moldova și este implicat într-o altă afacere cu energie în Prahova.

De asemenea, Constantin Iavorski, fost ministru al Energiei din Republica Moldova. Iavorski (66) face afaceri în România de peste două decenii. Acesta deține, alături de familie, holdingul Unicom, prin care derulează o gamă largă de operațiuni, în diferite sectoare de interes ca energia sau imobiliarele. Prima afacere importantă a fostului politician moldovean a fost legată de livrările de cărbune pentru termocentralele românești.