Cum a ajuns un țăran din Orhei în lista bogătașilor moldoveni cu afaceri off-shore în Panama
În Jora de Mijloc, Orhei, sunt trei bărbaţi cu numele Nicolae Boguş, dintre care, potrivit localnicilor, niciunul nu ar avea posibilitatea să deschidă o societate off-shore.
Mulţi dintre oamenii puternici ai lumii, ca să nu achite impozite în ţările lor, îşi ascund afacerile în paradisurile fiscale. În acest scop, unii afacerişti îşi ascund în multe cazuri identitatea, utilizând ca paravan persoane străine sau identităţile acestora, fără ca măcar să îi informeze. În lista celor 22 de moldoveni care au companii off-shore în Panama figurează şi Nicolae Bogus din Jora de Mijloc, Orhei.
O anchetă a ziarului „Le Monde”, realizată împreună cu alte 106 redacţii din 76 de ţări, coordonate de Consorţiumul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie din Washington, a dezvăluit o nouă listă de proprietari de conturi off-shore, din care fac parte oameni politici, şefi de stat în exerciţiu, personalităţi din domeniul artei şi sportului, inclusiv Nicolae Bogus din Jora de Mijloc. La originea acestor dezvăluiri se află arhivele unui cabinet de avocaţi din Panama, „Mossack Fonseca”, specializat în perfectarea documentelor pentru societăţile off-shore de la finele anilor ’70.
22 de moldoveni cu întreprinderi în Panama
R. Moldova are 22 de cetăţeni cu întreprinderi înregistrate în Panama, pentru comparaţie România are doar 18. În lista moldovenilor cu afaceri în Panama se găsesc: Anatolie Stati (de două ori, odată cu ortografierea „Mr. Anatolie Stati”), Anton Gonceariuc, Nicolae Bogus, Cornel Jabinschi, Morgan Chevassus, Alexander Tatarciuc, Alexandr Popov, Anatolii Culicenco, Marcel Grajdieru, Mihail Vainer, Serghei Kasatkin, Victor Bostan, Olga Sologina, Natalia Godoroja, Octavian Turcan, Oleg Ogurtov, Vasile Vasilcius, Vasilii Ananiiciuc, Vasilii Anniicuic, Vladimir Caternoza, Vladimir Cramareneco, Victor Harbuz, Vladimir Cramarenco.
Nu există niciun Nicolae Bogus
Jurnaliștii de la Jurnal de Chișinău au mers la Jora de Mijloc pentru a afla cine este enigmaticul proprietar de companie off-shore din Panama. Potrivit icij.org, Nicolae Bogus, cu asistenţa companiei Unitrust Corporate Services, ar fi deschis compania Arlington Partners Ltd, el fiind singurul acţionar şi chiar director al acestei societăţi. Conform registrului de companii www.kompany.com, Unitrust Corporate Services Ltd este o firmă privată ce prestează servicii de asistenţă financiară, avându-l ca fondator pe cetăţeanul canadian Konstantin Nikitoushkin.
În Jora de Mijloc există trei bărbaţi care poartă numele Nicolae Boguş. Precizăm că, potrivit Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, în R. Moldova nu există nicio persoană Nicolae Bogus, iar Nicolae Boguş sunt patru, dintre care trei din Jora de Mijloc, după spusele lui Mihail Boguş, tatăl lui Nicolae Boguş, 77 de ani.
Secretara primăriei comunei Jora de Mijloc, Parascovia Pantaz, a declarat că în acest sat locuiesc în prezent doi bărbaţi cu identitatea Nicolae Boguş. Unul dintre aceştia stă cu familia în casa părinţilor săi, de lângă primărie. Niciunul dintre ei, după spusele funcţionarei, nu ar putea avea companie off-shore în Panama.
Luni seară, pe la ora 18.00, la poarta lui Nicolae Boguş, mai mulţi bărbaţi discutau aprins cu ce instrumente să-şi lucreze pământul. Din curtea stăpânului de 42 de ani au ieşit doi bărbaţi cu unelte de lucrat pământul făcute manual de stăpânul casei. Bine dispuşi, un mahalagiu şi colegul de lucru al lui Nicolae, Nicolae Caprian, i-a spus lui N. Boguş că jurnaliștii ar fi venit să îl ia de cumătru. După câteva vorbe, bărbatul a fost întrebat dacă are firmă deschisă în străinătate sau dacă i-a cerut cineva actele de identitate în acest scop. „Doamne fereşte! Neam din neamul meu nu a avut vreo afacere!”, a spus uimit bărbatul.
Cu patru minori şi un venit lunar de 1800 de lei
Punându-şi mâinile în cap, bărbatul a spus că, în satul lor, sunt trei bărbaţi Nicolae Boguş. El este Boguş Nicolae Mihail, altul – Boguş Nicolae Gheorghe şi al treilea – Boguş Nicolae Visarion.
„Boguş Nicolae Gheorghe a plecat din stat acum vreo 15 ani. E cu doi ani mai mic decât feciorul meu. Se vorbea prin sat că vagabondează prin Cehia. Şi-a lăsat nevasta cu trei copii mici”, se implică în discuţie tatăl lui Nicolae, Mihail Boguş.
Citește continuarea pe Jurnal de Chișinău…
Sursa: stirilocale
Comentariile sunt închise