Raport: Câți bani din frauda bancară și laundromat au ajuns la Plahotniuc

305

Urma a aproape 30 de milioane de euro din frauda bancară și laundromatul rusesc duce la fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc.

Cel puțin asta arată investigațiile anchetatorilor la această etapă. Informațiile se conțin în raportul fostului procuror general interimar Dumitru Robu, publicat de deputatul ACUM Chiril Moțpan, fost președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, transmite  jurnal.md.

Raportul conţine o descriere a factorilor care au generat devalizarea băncilor comerciale, modul de utilizare a banilor fraudaţi, mersul urmăririi penale şi rezultatele identificării bunurilor şi mijloacelor financiare.

În raport se spune că o parte din banii fraudaţi au fost folosiți pe zboruri charter, servicii hoteliere şi turistice, servicii medicale, bunuri imobile şi mobile, accesorii de lux, pentru plăţi în contul diferitor companii rezidente ale Germaniei, Austriei, Elveţiei, Italiei, Franţei, Monaco, Portugaliei, etc, iar altă parte din bani au ajuns în conturile bancare ale diferitor persoane fizice, deschise în bănci comerciale din străinătate, precum și în conturile mai multor companii offshore.

În ceea ce îl vizează la modul concret de Vladimir Plahotniuc, raportul spune că, în perioada 1 iunie 2013 – 1 martie 2014, acesta, în calitate de beneficiar final al companiilor LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, a beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18.282.000 USD şi 3.518.705 EURO, despre care cunoştea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obţinute din creditele bancare neperformante acordate de către Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. şi BC Banca Socială S.A., societăţilor comerciale: SRL DUFREMOL, SRL INFOTON COM, SRL LAVIMA IMPEX, SRL MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, SRL DECIFIN GRUP, SRL ELCOMET PRIM, SRL UNIVET INVEST, etc.

Raportul mai arată că o companie nerezidentă, TUKUMAAN LIMITED, al cărui beneficiar este Vladimir Plahotniuc, a primit sub formă de împrumut mijloacele băneşti recepţionate de către RASTEL EUROPEAN TRADE CORP, în sumă totală de 7.899.828 USD şi 257.067 EUR, ce provin din spălarea de bani denumită convenţional „Landromatul rusesc”.

Cmentariile sunt închise